Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (72 ч)
После успешного прохождения обучения Вы получите удостоверение повышения квалификации
Описание курса
Программа курса
Условия поступления
Описание курса
Программа курса
Срок проведения:
72 ак.ч.
Форма обучения:
заочная, дистанционное образование
1. Выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
2. Практика создания и функционирования системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях ПОД/ФТ
3. Подходы к выполнению требований Законодательства РФ
4. Операции с денежными средствами или иными имуществом, по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
5. Надзор со стороны Банка России
Условия поступления
2. Практика создания и функционирования системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях ПОД/ФТ
3. Подходы к выполнению требований Законодательства РФ
4. Операции с денежными средствами или иными имуществом, по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
5. Надзор со стороны Банка России
Для того чтобы стать слушателем Института, необходимо:
- Выберите один или несколько интересующих курсов, позвоните нам по номеру 8 (800) 770-75-59, оставьте заявку на нашем сайте или отправьте письмо на почту info@niist-dpo.ru
- Для заключения договора предоставьте следующую информацию:ФИО, адрес проживания, номер телефона. А так же направьте скан-копии или фотографии следующих документов: СНИЛС, Диплом о высшем или среднем профессиональном образовании (для студентов – справка об обучении), Свидетельство о браке или другой подтверждающий документ, если фамилия/имя/отчество в паспорте и дипломе/справке об обучении отличаются. Копии должны быть четкими, разборчивыми, легко читаемыми.
- Оплатите стоимость обучения и подпишите договор со всеми приложениями
Как проходит обучение
- Изучаете образовательный материалШаг 1
- Проходите аттестацию в форме тестированияШаг 2
- Получаете документ об образованииШаг 3
